广东阳西农村商业银行股份有限公司关于

2022年第二次临时股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

广东阳西农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳西农商银行”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午15:00。

（二）会议召开地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。

（三）会议表决方式：现场记名投票。

（四）会议召集人：阳西农商银行董事会。

（五）主持人：阳西农商银行董事长利永辉。

二、会议出席情况

截至股权登记日，阳西农商银行共有股东4,558人，所持股份总数450,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共214名（其中189名股东分别委托26名代理人出席），所代表股份数是337,026,890股，占本行股份总数的74.89%，其中：具有表决权的股份数337,026,890股，占全体出席股东所持表决权总数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，该议案的表决结果如下：

（一）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司股份管理操作规程（2021年版）》的议案

同意对《广东阳西农村商业银行股份有限公司股份管理操作规程（2021年版）》进行修订。

赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2020年版）》的议案

同意对《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2020年版）》进行修订。

赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2019年版）》的议案

同意对《广东阳西农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2019年版）》进行修订。

赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》的议案

同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》。

赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了关于《广东阳西农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》的议案

同意《广东阳西农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》。

赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了关于确认广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事（职工董事）的议案

确认利永辉、梁永超、汤煜钦等3位同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事（职工董事）。

赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了关于确认广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事的议案

确认韩明达、赖世艳等2位同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事。

赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了关于选举广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事（股权董事）的议案

选举了廖晓、徐兆津、杨秋玲等3位同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事（股权董事）。对各当选人的表决情况如下：

廖晓：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

徐兆津：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

杨秋玲：赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了关于选举广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事（独立董事）的议案

选举了方先波、王亚雄、何亮等3位同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会非执行董事（独立董事）。对各当选人的表决情况如下：

方先波：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

王亚雄：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

何亮：赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（十）审议通过了关于选举广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案

选举了罗文俊、陈荣、陈美清等3位同志为广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。对各当选人的表决情况如下：

罗文俊：赞成的表决权数为337,026,890股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

陈荣：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

陈美清：赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（十一）审议通过了关于召开广东阳西农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案

同意在本行2022年第二次临时股东大会召开后即可以随时召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，并豁免《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》中关于召开董事会、监事会提前通知的时间要求。

赞成的表决权数为327,728,590股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.24%；

反对的表决权数为9,298,300股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.76%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次会议经广东言必行律师事务所指派林良达律师和宋德意律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

五、其他事项

阳西农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到阳西农商银行董事会办公室（联系人：陈女士、洪先生；地址：阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行3楼；联系电话：0662-5557238）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告。

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2022年12月15日