阳西农商银行关于召开2024年度股东大会的公告

各位股东：

根据阳西农商银行（以下简称“本行”）第二届董事会第十九次会议（临时会议）决议，本行决定于2025年4月23日召开本行2024年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年4月23日（星期三）15:00正式开会，会期半天。

二、会议地点

本行总行七楼会议室，地址：广东省阳西县城人民大道118号。

三、参会人员

（一）本行股东名册登记在册的全体股东或其合法委托的代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行邀请的领导、嘉宾和见证律师。

四、会议召开方式及表决形式

本次会议以现场会议与视频会议结合的方式召开，采取现场投票的形式进行表决。

五、会议内容

（一）审议以下议案：

1.关于《阳西农商银行董事会2024年度工作情况的报告》的议案；

2.关于《阳西农商银行监事会2024年度工作报告》的议案；

3.关于《阳西农商银行2024年度财务决算报告》的议案；

4.关于《阳西农商银行2024年度利润分配方案》的议案；

5.关于《阳西农商银行2025年度财务预算方案》的议案；

6.关于《阳西农商银行2024年年度报告》及进行信息披露的议案；

7.关于聘请外部审计机构开展2025年度审计的议案；

8.关于《阳西农商银行2025年度经营计划》的议案；

9.关于选举潘智成同志为阳西农商银行第二届董事会董事的议案；

10.关于选举邝荣彬同志为阳西农商银行第二届董事会董事的议案。

（二）听取以下报告：

1.关于阳西农商银行监事会对董事会及董事、监事会及监事和高级管理层及高级管理人员2024年度履职评价结果的报告；

2.关于阳西农商银行2024年度三农金融服务工作情况的报告；

3.关于阳西农商银行2024年股东大会决议执行情况的报告；

4.关于阳西农商银行2024年度关联交易管理情况的报告；

5.关于阳西农商银行2024年度主要股东及大股东资质审查和评估情况的报告；

6.关于阳西农商银行2024年财务预算执行情况的报告。

六、会议登记

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定在指定的期限内办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（一）登记手续：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理会议登记手续；自然人股东的代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、持股凭证办理登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（委托除法定代表人外其他代表出席时提供）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和出席人员本人身份证、持股凭证办理登记手续;

（二）会议登记起止时间：2025年4月3日至4月18日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）;

（三）会议登记地点：广东省阳西县城人民大道118号本行总行5楼董事会办公室。

七、会议出席及签到

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2025年4月23日（星期三）14:30至15:00到达会场办理签到手续。

（一）签到地点：本行总行七楼会议室（广东省阳西县城人民大道118号）;

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（三）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

八、会务联系

（一）联系人：陈女士、洪先生，0662-5599711；

（二）联系地址：广东省阳西县城人民大道118号本行总行5楼董事会办公室。

九、其他事项

（一）本公告同时在本行网点张贴公布，会议材料将备置于本行董事会办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）；

（二）授权委托书模板、法定代表人身份证明书模板可以到本行董事会办公室或本行辖内各营业网点领取；

（三）本着节俭办行的原则，本次会议不发礼物和会议补贴。与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2025年4月3日