阳西农商银行2025年第一次临时股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

阳西农商银行2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00。

（二）会议召开地点：广东省阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行七楼会议室。

（三）会议召开方式：现场会议与视频会议结合。

（四）会议表决方式：现场记名投票。

（五）会议召集人：阳西农商银行董事会。

（六）主持人：阳西农商银行董事长石学周。

二、会议出席情况

截至股权登记日，阳西农商银行共有股东4,532名，所代表的股份总数4.5亿股，每一个股份有一个表决权。出席及委托代理人出席本次会议的股东共25名（其中4名股东分别委托4名代理人出席），所代表股份数是323,380,900股，占本行股份总数的71.86%，其中：具有表决权的股份数是323,380,900股，占全体出席股东所持表决权总数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下7项议案，议案的表决结果如下：

（一）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）》的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2022年版）》的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了关于修订《广东阳西农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2019年版）》的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了关于修订《阳西农商银行2023-2025年战略发展规划》的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了关于不再设立监事会的议案

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了关于选举陈小陶为阳西农商银行第二届董事会董事的议案

对陈小陶先生的表决情况如下：

赞成的表决权数为323,380,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次会议经广东言必行律师事务所指派林良达律师和宋德意律师见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东阳西农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

五、其他事项

阳西农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到阳西农商银行董事会办公室（联系人：林先生、洪先生；地址：阳西县城人民大道118号阳西农商银行总行5楼董事会办公室；联系电话：0662-5599711）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证等资料进行身份核实。

特此公告。

广东阳西农村商业银行股份有限公司

2025年12月18日